• +7 (495) 109-15-31
  • info@saasmarket.ru
  • БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Г. ЗАСЛАВЛЬ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д 1-2, КОМ. 310

В Призме появилась новая опция для проверки финансовой деятельности клиентов

11/13/2023

Артур Головин Артур Головин
В Призме появилась новая опция для проверки финансовой деятельности клиентов

Сервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ № 100 Росфинмониторинга (от 20.05.2022) требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер их деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании.

В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа вплоть до августа 2023 года он оставался пустым.

Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Контур Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Если клиент внесен в этот перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом появится оранжевый маркер. Также информация отобразится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.

Читайте также:

Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты

Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента

Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото

Показать источник
Читать также
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM

Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО

23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Новые функции в Параплан CRM
Новые функции в Параплан CRM

Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.

4/5/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать

Читайте также

Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM

Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО

23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Новые функции в Параплан CRM
Новые функции в Параплан CRM

Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.

4/5/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Компания Merusoft успешно завершила испытания IT-поддержки для переговорных комнат
Компания Merusoft успешно завершила испытания IT-поддержки для переговорных комнат

Компания Merusoft объявила об успешном испытании решения для обеспечения поддержки работы одновременно 900 переговорных комнат и 25000 пользователей. Обновление позволит крупному бизнесу использовать Merusoft Smart Office в enterprise-инфраструктуре.

3/28/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
  • Все результаты 0