Контур Призма
Контур Призма – онлайн-сервис, предназначенный для проверки контрагентов и соблюдения требований законодательства. С его помощью компании могут эффективно и автоматически проверять своих клиентов на причастность к санкционным спискам, включая вторичные санкции по «Правилу 50 %». Благодаря интеграции через API сервис встраивается в любую учетную систему, облегчая мониторинг и снижая бизнес-риски.
Контур Призма
35000

Контур Призма

  • Бесплатный тариф
  • Демо-доступ
  • Мобильное приложение
  • Российское ПО
Контур Призма

Поставить оценку:

***

Контур Призма

  • Бесплатный тариф
  • Демо-доступ
  • Мобильное приложение
  • Российское ПО

Контур.Призма - сервис проверки уровней риска клиентов и компаний по 115-ФЗ

***

Контур Призма – онлайн-сервис, предназначенный для проверки контрагентов и соблюдения требований законодательства. С его помощью компании могут эффективно и автоматически проверять своих клиентов на причастность к санкционным спискам, включая вторичные санкции по «Правилу 50 %». Благодаря интеграции через API сервис встраивается в любую учетную систему, облегчая мониторинг и снижая бизнес-риски.

Стоимость:

от 35 000 RUB

Стоимость:

от 35000 RUB

Поставить оценку:

Контур Призма – онлайн-сервис, предназначенный для проверки контрагентов и соблюдения требований законодательства. С его помощью компании могут эффективно и автоматически проверять своих клиентов на причастность к санкционным спискам, включая вторичные санкции по «Правилу 50 %». Благодаря интеграции через API сервис встраивается в любую учетную систему, облегчая мониторинг и снижая бизнес-риски.

Кому подходит

​Сервис будет полезен широкому кругу пользователей, таким как финансовые учреждения (банки, лизинговые компании, страховые организации), аудиторские фирмы, специалисты по внутреннему контролю, юристы, а также сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований и борьбу с коррупцией. Им (и не только) Контур Призма предоставит комплексный инструмент для управления рисками и обеспечения соблюдения нормативных требований в различных отраслях.

Описание

Прежде всего, этот сервис помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона и проверять контрагентов на их присутствие в санкционных списках и на соответствие так называемому «Правилу 50 %». Что это значит? Санкционные ограничения распространяются не только на фигурантов списков, но и на аффилированные с ними компании, являясь вторичными санкциями. Если субъекту, на которого наложены санкции, принадлежит 50 и более процентов любой фирмы, то последняя автоматически подпадает под те же санкции, даже если не фигурирует в санкционных списках.

Это особенно важно знать компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, так как работа с фигурантами санкций может повлечь потерю валютного контракта или попадание под санкции самим.

Другие важные возможности Контур Призмы:

- Комплексная оценка комплаенс-рисков. Сервис оценивает факты в деятельности компании, присваивает им уровень риска и формирует анкету клиента в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Программа предлагает готовые модели проверки клиентов, основанные на критериях, указанных в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ. При этом вы также имеете возможность гибко настраивать модели проверки по 70 параметрам, присваивая каждому из них количество баллов в соответствии с вашими правилами внутреннего контроля.

- Международный комплаенс. Контур Призма дает возможность иностранным компаниям проводить полную идентификацию российских контрагентов и скоринг на вовлеченность в сомнительные схемы. Сервис предоставляет доступ к уникальным данным о физических и юридических лицах, включая фигурантов санкционных списков. Это позволяет снизить риски при взаимодействии с российскими контрагентами.

- Противодействие коррупции. Платформа помогает выявить среди клиентов как российских, так и иностранных публичных должностных лиц. Она раскрывает информацию о должности госслужащего и дате его назначения, позволяя бизнесам избегать нежелательных связей с должностными лицами.

- Проверка паспорта на действительность. С помощью сервиса вы также можете проверить, является ли паспорт клиента действительным. Вам просто необходимо ввести серию и номер его паспорта в соответствующую вкладку.

- Мониторинг клиентов. Помимо всего, функция «Наблюдение» программы обеспечивает возможность вовремя получать информацию о любых изменениях в регистрационных данных ваших клиентов и реагировать на них.

Преимущества

- Автоматическая идентификация клиентов в соответствии с критериям, указанными в 115-ФЗ.

Проверка контрагентов на наличие в санкционных списках и проверка аффилированных компаний.

Возможность настраивать собственные модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому фактору вес в итоговой оценке.

Работа с полной информацией по каждому клиенту – на основе анкет, сформированных по данным из всех источников, регламентированных законом.

Онлайн-мониторинг любых изменений в данных о контрагенте.

Сохраненная история всех проведенных программой проверок.

Скриншоты

Контур Призма
Контур Призма
Контур Призма

Тарифы

Физлица

от 35 000 RUB

в год

Ключевые возможности:

- Комплексная оценка комплаенс-рисков

​- Международный комплаенс.

- Противодействие коррупции.

- Проверка паспорта на действительность.

- Мониторинг клиентов.

Базовый

от 98 000 RUB

в год

Ключевые возможности:

Комплексная оценка комплаенс-рисков

​- Международный комплаенс.

Противодействие коррупции.

Проверка паспорта на действительность.

- Мониторинг клиентов.

Расширенный

от 165 000 RUB

Ключевые возможности:

Комплексная оценка комплаенс-рисков

​- Международный комплаенс.

Противодействие коррупции.

Проверка паспорта на действительность.

- Мониторинг клиентов.

Премиум

от 280 000 RUB

в год

Ключевые возможности:

Комплексная оценка комплаенс-рисков

​- Международный комплаенс.

Противодействие коррупции.

Проверка паспорта на действительность.

- Мониторинг клиентов.

Отзывы

О данном продукте пока нет отзывов - Ваш может стать первым

Похожие сервисы

  • Все результаты 0