Контур.Призма - сервис проверки уровней риска клиентов и компаний по 115-ФЗ

Прежде всего, этот сервис помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона и проверять контрагентов на их присутствие в санкционных списках и на соответствие так называемому «Правилу 50 %». Что это значит? Санкционные ограничения распространяются не только на фигурантов списков, но и на аффилированные с ними компании, являясь вторичными санкциями. Если субъекту, на которого наложены санкции, принадлежит 50 и более процентов любой фирмы, то последняя автоматически подпадает под те же санкции, даже если не фигурирует в санкционных списках.

Это особенно важно знать компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, так как работа с фигурантами санкций может повлечь потерю валютного контракта или попадание под санкции самим.

Другие важные возможности Контур Призмы:

- Комплексная оценка комплаенс-рисков. Сервис оценивает факты в деятельности компании, присваивает им уровень риска и формирует анкету клиента в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Программа предлагает готовые модели проверки клиентов, основанные на критериях, указанных в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ. При этом вы также имеете возможность гибко настраивать модели проверки по 70 параметрам, присваивая каждому из них количество баллов в соответствии с вашими правилами внутреннего контроля.

- Международный комплаенс. Контур Призма дает возможность иностранным компаниям проводить полную идентификацию российских контрагентов и скоринг на вовлеченность в сомнительные схемы. Сервис предоставляет доступ к уникальным данным о физических и юридических лицах, включая фигурантов санкционных списков. Это позволяет снизить риски при взаимодействии с российскими контрагентами.

- Противодействие коррупции. Платформа помогает выявить среди клиентов как российских, так и иностранных публичных должностных лиц. Она раскрывает информацию о должности госслужащего и дате его назначения, позволяя бизнесам избегать нежелательных связей с должностными лицами.

- Проверка паспорта на действительность. С помощью сервиса вы также можете проверить, является ли паспорт клиента действительным. Вам просто необходимо ввести серию и номер его паспорта в соответствующую вкладку.

- Мониторинг клиентов. Помимо всего, функция «Наблюдение» программы обеспечивает возможность вовремя получать информацию о любых изменениях в регистрационных данных ваших клиентов и реагировать на них.