• info@saasmarket.ru
  • БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Г. ЗАСЛАВЛЬ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д 1-2, КОМ. 310

В Призме появилась новая опция для проверки финансовой деятельности клиентов

11/13/2023

Артур Головин Артур Головин

Сервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ № 100 Росфинмониторинга (от 20.05.2022) требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер их деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании.

В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа вплоть до августа 2023 года он оставался пустым.

Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Контур Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Если клиент внесен в этот перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом появится оранжевый маркер. Также информация отобразится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.

Читайте также:

Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты

Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента

Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото

Показать источник

Разделы:

Еще статьи из раздела

Новости
Как выбрать SaaS-продукт в 2025 году и не потерять деньги
Как выбрать SaaS-продукт в 2025 году и не потерять деньги

Рынок SaaS в 2025 году — как супермаркет: полки ломятся от решений, всё блестит, обещает экономию, автоматизацию и рост выручки. Но вот вопрос: как выбрать то, что действительно сработает именно для вашего бизнеса, а не станет очередной платной иконкой на рабочем столе? В статье — руководство по выбору SaaS-продукта: что смотреть, с чего начать и как не прогадать.

4/11/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
С 1 сентября 2025 года в России размещение рекламы на заблокированных сайтах под запретом
С 1 сентября 2025 года в России размещение рекламы на заблокированных сайтах под запретом

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий рекламу на заблокированных сайтах, в том числе в Инстаграм* и Фейсбук* — ресурсах, признанных экстремистскими и нежелательными на территории России. Согласно обновлённым нормам, введены прямые запреты на показ рекламы на сайтах, признанных экстремистскими, нежелательными организациями в Российской Федерации, а также на ресурсах, доступ к которым в стране уже ограничен. Новые правила вступят в силу 1 сентября.

3/27/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
Использование облачных сервисов для бизнеса в 2025 году: особенности и актуальные тренды
Использование облачных сервисов для бизнеса в 2025 году: особенности и актуальные тренды

Использование облачных сервисов для бизнеса перестало быть просто модной тенденцией. Это необходимость, обеспечивающая рост, конкурентоспособность и эффективность компаний любого масштаба. По данным Gartner, около 80% бизнес-процессов по всему миру уже полностью или частично переместились в облачную инфраструктуру. Согласно исследованию Statista, рынок SaaS достигнет отметки в 600 миллиардов долларов уже к концу 2025 года.

3/27/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
ERP-системы в России в 2025 году: основные тенденции, прогнозы, отечественные решения
ERP-системы в России в 2025 году: основные тенденции, прогнозы, отечественные решения

Российские системы ERP в 2025 году демонстрируют стремление вендоров и интеграторов к консолидации усилий ради создания универсальных продуктов для управления бизнес-процессами. Большинство госкорпораций уже используют отечественные автоматизированные решения. Коммерческий сектор также постепенно переходит на российские системы управления ресурсами предприятия. Рассмотрим, в чем заключаются особенности выбора ERP.

3/11/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
«СКБ Контур» полностью приобрел сервис аналитики Moneyplace и сменил его руководство
«СКБ Контур» полностью приобрел сервис аналитики Moneyplace и сменил его руководство

Группа компаний «СКБ Контур» консолидировала 100% долей в аналитическом сервисе Moneyplace. Ранее холдинг контролировал 80% компании, а теперь основатель проекта Дмитрий Ермолаев окончательно отошел от управления сервисом. По разным оценкам экспертов, сумма сделки могла составить от 50 до 300 млн рублей.

3/6/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
«Яндекс Маркет» расширяет возможности: продавцам доступна самостоятельная отправка push-уведомлений
«Яндекс Маркет» расширяет возможности: продавцам доступна самостоятельная отправка push-уведомлений

У партнёров «Яндекс Маркета» появилась возможность лично создавать и настраивать push-рассылки для своих подписчиков. Продавцы имеют право выбирать целевую аудиторию, контролировать статистику по отправкам через личный кабинет и оперативно корректировать настройки. Раньше аналогичные действия выполнялись при участии менеджеров площадки.

3/5/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
Вернутся ли в Россию платежные системы Visa и Mastercard в 2025 году: мнения экспертов
Вернутся ли в Россию платежные системы Visa и Mastercard в 2025 году: мнения экспертов

С 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. Это привело к массовому переходу на национальную систему «Мир», а также к поиску альтернативных способов проведения международных платежей. Сегодня вопрос в части того, вернутся ли Visa и Mastercard в Россию, остается одним из ключевых в сфере финансов и банковского обслуживания.

2/18/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
Обменные пункты в России массово закрываются из-за обвала доллара: причины и последствия
Обменные пункты в России массово закрываются из-за обвала доллара: причины и последствия

В четверг, 13 февраля 2025 года, в России многие обменные пункты закрываются, приостанавливая свою деятельность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Основной причиной стало резкое укрепление рубля, что привело к значительному падению доллара сегодня. В результате операторы обменных пунктов приняли решение временно закрыться, чтобы избежать продажи валюты по крайне невыгодному курсу.

2/13/2025
Артур Головин Артур Головин
Читать
  • Все результаты 0