Скидки горят! В Призме появилась новая опция для проверки финансовой деятельности клиентов
11/13/2023
Артур ГоловинСервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ № 100 Росфинмониторинга (от 20.05.2022) требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер их деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании.
В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа вплоть до августа 2023 года он оставался пустым.
Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Контур Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Если клиент внесен в этот перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом появится оранжевый маркер. Также информация отобразится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.
Читайте также:
Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты
Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента
Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото
Еще статьи из раздела
Новости
Можно ли обменять старые доллары в России – этим вопросом задаются многие граждане после появившейся в медиа пространстве информации о сложностях, с которыми столкнулись российские туристы в Турции, ОАЭ, Таиланде и ряде других стран. Ситуация волнует как тех, кто использует валюту для поездок за границу, так и тех, кто хранит доллары в качестве накоплений.
Артур Головин
С 2025 года в России стартует работа нового платежного сервиса, который станет аналогом Apple Pay. Продукт, разрабатываемый Сбербанком, предложит пользователям iPhone возможность совершать бесконтактные платежи через Bluetooth. Появление сервиса станет важным шагом на фоне ограничений, наложенных на использование Apple Pay в России с 2022 года. Разберем, какие преимущества принесет эта технология, как она будет работать и сможет ли действительно заменить Apple Pay.
Артур Головин
Рынок SaaS в России переживает настоящий бум. Согласно итогам 2023 года, доходы ключевых провайдеров SaaS-услуг выросли на 40%, что более чем в два раза превышает средние темпы роста ИТ-отрасли. Эксперты связывают это с тем, что сформировались благоприятные условия для развития данного направления.
Артур Головин
Компания OpenAI запустила поисковую систему GPT под названием ChatGPT Search. Инновационная разработка позволяет использовать искусственный интеллект для обработки запросов и предоставления информации. В отличие от традиционных поисковиков, новинка предлагает уникальные инструменты для поиска ответов, интеграции с браузерами и работы с данными. Рассмотрим подробно, как работает поисковая система OpenAI.
Артур Головин
С 1 декабря 2024 года могут вступить в силу новые ограничения в сфере майнинга в России. Они затронут многие регионы страны. Меры направлены на стабилизацию энергетической инфраструктуры и регулирование быстрорастущей отрасли добычи криптовалют. В связи с этим возникает множество вопросов в части того, законно ли майнить в России, как изменения повлияют на участников рынка, что ждет индустрию в будущем.
Артур Головин
Искусственный интеллект сможет заменить человека во многих сферах уже в ближайшее десятилетие — уверены некоторые эксперты. Развитие технологий сделало ИИ на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным инструментом для выполнения задач, ранее доступных только человеку. Примеры применения искусственного интеллекта можно найти во многих сферах – от автоматизации рутинных задач до креативных процессов.
Артур Головин
Искусственный интеллект стремительно меняет подходы к ведению бизнеса. 15 ноября ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) организует онлайн-конференцию «Нейросети в бизнесе: опыт и перспективы». Главной целью мероприятия является поддержка внедрения современных технологий в бизнес-процессы. Конференция станет частью выполнения задач Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, направленных на формирование новой технологической культуры среди специалистов малого и среднего бизнеса.
Артур Головин
Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!
Артур Головин