Скидки горят! В Призме появилась новая опция для проверки финансовой деятельности клиентов
11/13/2023
Артур Головин
Сервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ № 100 Росфинмониторинга (от 20.05.2022) требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер их деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании.
В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа вплоть до августа 2023 года он оставался пустым.
Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Контур Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Если клиент внесен в этот перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом появится оранжевый маркер. Также информация отобразится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.
Читайте также:
Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты
Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента
Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото
Еще статьи из раздела
Новости
Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!
Артур Головин
23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.
Артур Головин
Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.
Артур Головин
Компания Merusoft объявила об успешном испытании решения для обеспечения поддержки работы одновременно 900 переговорных комнат и 25000 пользователей. Обновление позволит крупному бизнесу использовать Merusoft Smart Office в enterprise-инфраструктуре.
Артур Головин
Сервис Structura.app был внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ, что открыло новые возможности для работы и взаимодействия с госорганами и организациями, осуществляющими образовательную деятельность в РФ. Кроме того, компанией была получена государственная аккредитация Минцифры. Соответствующие данные появилась на сайте сервиса.
Артур Головин
За 10 дней AnyQuery увеличила на 28% выручку с поиска торговой интернет-площадки федерального уровня. Показатель возврата на инвестиции (ROI) составил 900%. Процент запросов с пустой выдачей удалось снизить с 20% до 3%. Добиться таких результатов помогли интегрированные механики поиска.
Артур Головин
Таск-менеджер WEEEK представил первые в этом году обновления. Теперь в распоряжении пользователей функционал совместной работы над документацией в «Базе знаний», а еще добавили карточки контрагентов в CRM-системе, сделали обновления в ПО для устройств на iOS, выкатили демо интерактивной информационной панели в разделе «Аналитика».
Артур Головин
Российская облачная система Aspro.Cloud победила в рейтинге CRM Rating 2023 – крупнейшем в РФ проекте по исследованию рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), который начиная с 2019 года выявляет лучшие IT-решения для бизнеса.
Артур Головин