Скидки горят! В Призме появилась новая опция для проверки финансовой деятельности клиентов
11/13/2023
Артур ГоловинСервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сервис Контур Призма добавил проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ № 100 Росфинмониторинга (от 20.05.2022) требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер их деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании.
В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа вплоть до августа 2023 года он оставался пустым.
Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Контур Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Если клиент внесен в этот перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом появится оранжевый маркер. Также информация отобразится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.
Читайте также:
Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты
Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента
Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото
Еще статьи из раздела
Новости
Проверка контрагента в Казахстане помогает снизить риск сделки до подписания договора, оплаты или поставки. По БИН, ИИН или названию компании можно проверить регистрационные данные, налоги, суды, долги, закупки, лицензии и другие сведения. В статье сравним сервисы, которые помогают бизнесу быстрее оценивать надежность партнеров.
Елена Власюк
Роскомнадзор, по сообщениям СМИ, планирует к концу 2030 года довести среднюю эффективность ограничения доступа к VPN и другим сервисам, доступ к которым может ограничиваться, до 92% за счёт сигнатур. Публикации ссылаются на документ о субсидии для подведомственного РКН Главного радиочастотного центра, где эти параметры указаны как целевые результаты на несколько лет вперёд. В тех же материалах фигурируют ещё два ориентира: увеличение пропускной способности ТСПУ до 831 Тбит/с и доведение доли тра
Елена Власюк
С 27 мая 2026 года в России начнут действовать изменения в перечне товаров для параллельного импорта. Они затрагивают часть компьютерной техники, серверного оборудования и устройств хранения данных. Изменения связаны с приказом Минпромторга № 4769 от 26 сентября 2025 года. Часть его положений начала действовать раньше, а часть вступает в силу по истечении шести месяцев после официального опубликования — в конце мая 2026 года. При этом сам механизм параллельного импорта не отменяется. Речь идёт о
Елена Власюк
В России майнинг уже нельзя считать серой зоной без понятных правил. Учёт майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры ведётся через реестр ФНС, а для юридических лиц и ИП включение в реестр является условием легальной работы. Вопрос в части того, какие штрафы за майнинг могут установить для нарушителей, важен не только для майнинговых компаний, но и для операторов инфраструктуры и бизнеса, который работает с цифровыми активами или смежными сервисами в сфере криптовалюты.
Елена Власюк
Эльвира Набиуллина 28 апреля заявила, что Россия впервые в современной истории живёт в условиях такого дефицита рабочей силы. По её словам, ситуация на рынке труда влияет не только на компании, но и на экономику в целом, включая решения по денежно-кредитной политике. Это уже не частный HR-вопрос, а фактор, от которого зависят скорость роста бизнеса, стоимость найма и устойчивость операционных процессов.
Елена Власюк
Чем дольше компания использует систему, тем больше данных в ней собирается. Постепенно их становится труднее быстро находить, сопоставлять и применять в ежедневной работе. В результате подготовка отчетов, поиск нужной информации и контроль процессов начинают требовать больше времени.
Елена Власюк
Разговоры о том, что ChatGPT в России сдает позиции, появились не на пустом месте. По мартовому срезу Andreessen Horowitz, который затем пересказали российские медиа, DeepSeek получил 29% рынка AI-чатботов в России, а ChatGPT — 27%. В январском отчёте Microsoft оценка доли DeepSeek в России была ещё выше — около 43%. DeepSeek захватил 30% рынка за месяц – звучит впечатляюще, но это не просто громкие слова, а реальная статистика.
Елена Власюк
Когда в компании становится больше клиентов, сотрудников и каналов продаж, обычная телефония для бизнеса быстро перестаёт справляться с нагрузкой. Часть обращений теряется, менеджеры отвечают с личных номеров, руководитель не видит пропущенные вызовы, а клиенту приходится повторно объяснять один и тот же вопрос разным людям. В такой ситуации облачная телефония для бизнеса помогает навести порядок в звонках и сделать работу с обращениями более прозрачной.
Елена Власюк